时间: 2025-05-27
乐鱼app怎么玩:加油站圈套一场牵连300多人涉案五亿的资金盘圈套暴雷！
来源：乐鱼app怎么玩 发布时间：2025-05-27 11:58:38
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今日要讲的一个故事涉案就比较大了，涉案5亿，横跨北上广深湖南山西各省，总人数达300多人。
福建人一贯以胆大著称，否则也不会有莆田的假鞋和男科医院，泉州的钢材集资案和茶叶小妹欺诈，真的是没有你想不到的，没有他不敢干的，而今日的故事主人公，恰巧，也是莆田人。
主人公姓李，曾是莆田市**红木艺雕有限公司，厦门**天家居用品有限公司，福建**红置业有限公司等13家公司实控人，生意也曾做得风生水起，但2018年之前，红木家具江湖日下，最终他把自己整成了失期人。
红木生意受助后，李老板就将方针瞄向了在常人眼里赢利丰盛，神秘莫测的加油站。要知道，在一般人眼里，作为相对独占的项目，加油站但是油枪一响，黄金万两的生意。
红木家具比较其他家具来说都比较贵，我记住2004年帮我前公司老板购买红木家具，他的办公室一套家具和屏风就要一百多万，那但是2004年，咱们得工资才3000多块。购买红木家具的这些人大都有些钱，并且喜爱红木的年纪都偏大，也十分简单信任他人，特别是对这个之前做红木家具的实力老板，已然毫不怀疑。
而他，包装得也的确成功，客户对其信仰有加，而客户则被他称为红粉，他在一个个交流后，再把这些红粉创建了名为连天仙班的系列微信群，如总班 1，总班 2…… 每群人数高达 400 人，而群员则被李老板赋予仙游 x号昵称，群管是白大仙姑，规划缜密严正，紧抓这些群员的心。
假定出资100万50个月。每个月边本边息，2万本2万息，50个月算计有200万翻倍。
2022年后来换套餐。前20个月回本，月回本5万，后10个月付息，月5万，算计30个月本息150万。
为了验证李老板所言的确，白大仙姑言传身教，并揄扬自己和其他出资者15 年后赢利高达10亿，20年高达100亿元。而这些红粉们也的确信这套，竟然纷繁掏腰包，其实回头再看，这400人的群里几人是真股东，几个是真托？不得而知。
但你投的这个钱到底是进没进加油站，进了哪个加油站，他不会告知你；而他为了躲避自己不合法集资的危险，把每个出资人都设为自己的职工，用职工出资的方法来躲避。
为显示项目赚得盆满钵满，2019 与2020 两次新年期，他都组织职工在微信群中大发红包，高达数百万，让人对项目毫不怀疑，继续追加出资。
但其实，加油站在2022年期间就已然显现了情况，由于电车的增多以及各项政策的标准，加油站现已危如累卵，但其仍然没有停止融资和分红。
或许，其加油站一开端就没能盈余，仅仅用后边出资的人来付出前面出资人的本金和盈利，说白了，这便是一场庞氏圈套。
你有所不知，加油站尽管看起来有必定的毛利，也是独占生意，但其租金和税收却也是巨大的，一个加油站租金动辄千万，曾经民营加油站之所以能挣钱很多是经过遥控电子来扣克汽油（你交的50升油的钱实践只要48升油），还有用私家账户收款来逃税。但后来政府把电子秤悉数加了监控，没办法改了，这块收入也就没有了，而税务部分也都知道加油站在偷税，所以动不动就会上门查账，一查账就要罚款，一罚款也就要几百万。
2023年，加油站已难维系，李老板狠奇葩地想经过转型餐饮红海商场，来脱离苦海，并要求红粉们再次追加出资。
关于群众餐饮，新手开餐厅或许从一个开端，可他不，一开便是50家，他人300平方干不赢，不会去干1000，可他不，300平方干败了，直接干5000。人家做海底捞，他做连天捞，连天都能捞!
总算，餐饮也玩不转了，从50家亏到了十几家，资金链完全开裂，加油站或关或停，庞氏圈套完全玩不下去了，之前我们出资的数亿元根本上成了空想。关于他人的追债，他也不问不回，后来爽性把微信群都给解除了。
在这些出资人上圈套的连环局中，一开端其实就呈现了端倪，仅仅他包装的项目和红包让这些出资人冲昏了脑筋，哪些疑点呢？我罗列一二：
1、他要求股东以职工名义入股，实践上的意思便是为了躲避不合法集资罪。依照法令对不合法集资的界说（向社会不特定多数人集资），假如这些入股的人不是其职工，就会触及刑法；
2、其加油站根本都是个体户或独立公司，与收款单位：莆田市天*家居有限公司以及职工个人收款账户并无相关，他经过此过桥方法躲避了直接的工商股东相关危险，也便是说，你说你是我这个加油站的股东，但没有依据；
3、他要求股东签定许诺函，内容为股东自愿将金钱汇入天宸公司指定账户出资特定加油站，天宸公司许诺向其分阶段返还出资款及出资收益款，而不是正规的出资合同，此举其实是为了躲避合同欺诈，合同责任都不清晰。
4，其项目出资资金并未投入到详细项目中，而是投入到不特定账户，是否到了这一个项目，谁也不知道，因没有报表，也看不到流水。
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